团灭!特大买卖银行卡“黑中介”团伙600多人被抓

2019-08-14 10:43:05 admin

近日,警方团灭了一个在境内办卡,在境外实施诈骗的特大买卖银行卡网络犯罪团伙。600多名犯罪嫌疑人被捕,缴获银行卡11000多张、企业账户1886个,大批手机卡、U盾/公章等涉案物品,彻底摧毁了这个覆盖全国以及东南亚的特大犯罪团伙。”



低价收高价出“黑中介”牟取暴利


11000多张银行卡,还包括身份证、U盾、手机卡、公司营业执照、对公账户等等。如此之多的非法证件是哪里来的呢?


经调查发现,这其中非常重要的一个环节就是,大量的从事银行卡买卖的“黑中介”在其中推波助澜。这些中介负责收购卡证、雇佣开卡人员开设银行卡,2000买进15000卖出,形成一个巨大的灰色产业链。


这些“黑中介”雇佣人员以法人的身份,去工商部注册空壳公司,然后在银行开设企业对公账户,办理成套的银行卡,然后以2000元一套的价格出售,之后这些银行卡会经过几次倒手,并层层加价,最终以15000元左右卖到这些境外犯罪团伙手中,而且这种非法交易在全国27个省市区都有活动,警方仅仅以一个窝点为线索,顺藤摸瓜,就在全国查获出567个犯罪窝点,华盟君相信,犯罪团伙的全貌,不仅仅是这些...


贪小失大自己办卡售卖


警方发现,在缴获的这批非法交易银行卡中,除了这些成套的银行卡,绝大部分都是开卡人本人去银行开设,然后卖给中介的。这些人自己开卡,自己卖卡,已然成为了他们的挣钱渠道。有的大学生、无业人员、赌徒等为了钱将自己的银行卡卖出,然后几经倒手流入境外犯罪团伙。



而在这些黑中介买卖银行卡的过程中,还催生出一个特殊的群体,那就是“银行卡人质”,就是开卡人在卖出自己银行卡后,去境外的诈骗窝点,为这些银行卡充当“人质”,以防止卖卡人或者卖卡的中介,采取挂失银行卡等手段,截取诈骗分子诈骗来的资金,也就是所谓的“黑吃黑”。


这些人,因为贪图眼前的小利,将自己的人身安全和个人信誉不顾,大肆将自己的银行卡出售给犯罪团伙,而且,如果他们的这些信息被拿去从事违法犯罪活动,他们个人也将承担法律责任。


这次剿灭的600多人只是这些犯罪行业中的冰山一角,而且也属于治标不治本的办法,只有让每个公民认识到个人信息的重要性,和事情的严重性,从源头上将银行卡买卖遏制。相信日后通过警方的不断努力,国家的法律健全,公民的个人信息重要意识的提高,一定会将种种非法犯罪交易现象清除!
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